En Tendency, impulsamos soluciones tecnológicas que optimizan la logística y el comercio digital a través de nuestras plataformas. Buscamos un perfil senior, analítico y estratégico que lidere la prevención de fraude y la gestión de riesgos dentro de Envia.com, asegurando la integridad de la operación y el cumplimiento normativo en un entorno 100% digital.
Liderar el análisis, monitoreo y mitigación de riesgos relacionados con clientes y envíos dentro de la plataforma Envia.com, identificando patrones anómalos, previniendo fraudes y fortaleciendo los controles internos para minimizar riesgos legales, financieros y operativos.
Analizar comportamiento transaccional de clientes y operaciones para detectar patrones de riesgo o fraude.
Diseñar y mejorar modelos de clasificación de riesgo de clientes.
Investigar, documentar y dar seguimiento a casos complejos o de alto impacto.
Tomar decisiones sobre bloqueos preventivos, suspensiones y escalaciones críticas.
Generar reportes ejecutivos de riesgo, métricas y hallazgos clave.
Proponer e implementar mejoras en procesos de prevención de fraude y control interno.
Coordinarse con áreas clave: Operaciones, Legal, Customer Service, Tecnología y Comercial.
Gestionar comunicación con paqueterías y proveedores ante incidentes o casos sensibles.
Asegurar cumplimiento de políticas internas y lineamientos regulatorios.
Formación académica
Licenciatura en:
Criminología
Administración
Ingeniería Industrial
Comercio Exterior
Logística
Sistemas / Análisis de Datos o afín
Experiencia
3+ años en prevención de fraude, análisis de riesgo, compliance o seguridad operativa.
Experiencia en sectores como logística, paquetería, fintech, e-commerce o marketplaces.
Experiencia manejando casos complejos y toma de decisiones de riesgo.
Deseable experiencia creando o mejorando procesos / controles.
Idiomas
Inglés intermedio-avanzado (deseable).
Pensamiento analítico avanzado
Alta atención al detalle
Toma de decisiones basada en datos
Investigación y resolución de problemas
Ética profesional y manejo de información sensible
Proactividad y ownership
Enfoque en prevención de fraude y mejora continua
Prestaciones de ley
Vales de despensa
Wellhub
Seguro de gastos médicos menores (100%)
Seguro de gastos médicos mayores (50%)
Seguro de vida (100%)
Seguro de auto con descuento del 47%
Día de cumpleaños
Convenios con instituciones educativas
Bono de gasolina
Adelanto de nómina