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Analista de Riesgos y Cumplimiento

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Analista de Riesgos y Cumplimiento

El Analista de Riesgos y Cumplimiento será responsable de garantizar el cumplimiento normativo en todas las áreas operativas de la empresa, con un enfoque especial en la prevención de fraudes, riesgos operativos y lavado de dinero. El candidato ideal tendrá experiencia en el análisis de clientes, operaciones y riesgos en el sector financiero, así como un sólido conocimiento de las disposiciones legales y regulaciones aplicables.

Responsabilidades:

● Identificar, monitorear y analizar operaciones inusuales de los clientes para prevenir fraudes y lavado de dinero.

● Atender las alertas generadas en los sistemas sobre operaciones inusuales.

● Detectar patrones y/o actividades sospechosas en las operaciones para identificar posibles riesgos.

● Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como de las disposiciones legales y regulaciones externas.

● Revisar y analizar documentos legales corporativos de los clientes (actas constitutivas, poderes, etc.).

● Mantenerse actualizado sobre los cambios en las disposiciones legales y regulaciones aplicables.

● Participar en el análisis de riesgos operativos y legales.

● Identificar y evaluar la efectividad de los controles internos.

● Proponer e implementar medidas para mitigar los riesgos identificados.

● Colaborar con otros departamentos para garantizar el cumplimiento normativo en toda la empresa.

● Atender solicitudes de los participantes en redes sobre transacciones sospechosas o fraudulentas.

● Preparar y presentar informes a la gerencia sobre el estado del cumplimiento normativo.

Requisitos:

● Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o áreas afines.

● Mínimo 2 años de experiencia en el área de riesgos o cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero.

● Experiencia en análisis de clientes, monitoreo de transacciones, riesgos y en la revisión de documentos legales corporativos.

● Conocimiento de las disposiciones legales y/o regulaciones aplicables en materia de prevención de fraudes y lavado de dinero.

● Conocimiento de los principios básicos de gestión de riesgos.

● Inglés intermedio.

● Horario: Tiempo completo, de lunes a viernes 9:00 a 18:00 hrs. Presencial.

¿Qué ofrecemos?

$15,000.00 libres al mes

● Vales de despensa, Day Off por cumpleaños y bono anual.

● Seguro de vida y gastos médicos menores.

● Acceso a descuentos en diversos servicios de bienestar físico-mental, esparcimiento y tiendas

● Subsidios en seguros de auto y gastos médicos mayores.